Tot 54 maanden cel voor witwassen van ruim 7 miljoen euro

WINTERSWIJK – De rechtbank heeft vier mannen veroordeeld voor gewoontewitwassen van miljoenen euro’s. Het gaat om een 44-jarige man uit Winterswijk, een 78-jarige man uit Hengelo, een 52-jarige man uit Luttenberg en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Het onderzoek startte op 5 oktober 2020 na meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) over verdachte transacties. In de periode van september 2019 tot en met februari 2021 zou ruim 7 miljoen euro zijn witgewassen. Daarvan werd ongeveer 6,4 miljoen euro omgezet in goud, contanten en bitcoins. Volgens de rechtbank verdiende de 44-jarige hoofdverdachte het geld samen met anderen door bedragen via bankrekeningen van bedrijven en personen binnen zijn netwerk te ontvangen en om te zetten. De gelden waren afkomstig van Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse particulieren en bedrijven en waren verdiend met misdrijven. Door het geld om te zetten, werd de herkomst verhuld en werd het traceren ervan bemoeilijkt.

De 44-jarige man krijgt 54 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 euro. De 78-jarige man krijgt 30 maanden cel en mag 90 maanden geen bestuurder van een vennootschap zijn. De 52-jarige man is veroordeeld tot 22 maanden cel en een bestuursverbod van 46 maanden. De 30-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van 54 maanden. De rechtbank hield bij het bepalen van de straffen rekening met de rolverdeling, de ouderdom van de zaak en persoonlijke omstandigheden. De verzoeken van het Openbaar Ministerie om de verdachten direct vast te zetten en de vonnissen ongeanonimiseerd te publiceren, zijn afgewezen.

U kunt ons voortaan ook volgen via Whatsapp! https://whatsapp.gelrenieuws.nl